Новое слово в дизайне мошеннических схем

Мошенничества Горского через ООО «Горский Проект»

Как уже говорилось выше, одним из главных достижений дизайнера Даниила Горского стало удержание аванса за неисполненную услугу. В июне 2020 года «Детский мир» сделал заказ на изготовление декораций для детского праздника на 10,5 миллионов рублей. Даниил Горский (сменил фамилию с «Малыш» несколькими годами ранее) вывел этот аванс на заранее подготовленные фиктивные фирмы. И, вместо того, чтобы исполнить обязательства, начал тянуть сроки. Когда сроки дошли до года, а праздник давно закончился, Детский Мир попытался вернуть сумму аванса. Само-собой, дизайнер Горский деньги возвращать отказался, подавая ходатайства о приостановлении исполнительного производства, когда на него подали в суд.

Так и не добившись возврата денег в досудебном порядке, спустя год 10.11.2020 ПАО «Детский мир» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Горский проект» банкротом.

А еще примерно через год (15.11.2021) ПАО «Детский мир» попросило признать недействительной сделку, совершенную в виде платежей ООО «Горский Проект» в пользу Горского Даниила Давидовича в период с 18.05.2018 по 04.06.2020 на сумму 9 266 000 руб.

В процессе выяснилось, что из 10 500 000 аванса, 7 335 657 руб. были перечислены в пользу ООО «Горстройпарк» и его кредиторов – так же принадлежащих Горскому. То есть, деньги, перечисленные заказчиком на выполнение работ, были выведены на другие фирмы и исполнение обязательств Горским не планировалось.

С 2017 года большую часть активов ООО «Горский проект» составляла дебиторская задолженность:

·       31.12.2017 – 3 821 тыс. руб., т.е. 49,64 % от общего размера активов

·       31.12.2018 – 10 574 тыс. руб., т.е. 71,75 % от общего размера активов

·       31.12.2019 – 23 454 тыс. руб., т.е. 88,54 % от общего размера активов

·       31.12.2020 – 19 245 тыс. руб., т.е. 91,71 % от общего размера активов.

Помимо этого, указанная выше дебиторская задолженность состояла из права требования к самому Горскому и другой его компании ООО «ГорСтройПарк» в размере 8 887 546,24 руб.

Ссылка на дело: А40-324322/2019 (arbitr.ru)

Мошенничество Горского, связанное с ООО «Студия Горского»

Первое дело, привлекшее наше внимание к скромной персоне тогда еще Даниила Малыша в 2018 году — кража 20 018 194 руб. 80 коп. у ООО «Олакс-Инвест». Горский перевел на фиктивные фирмы под видом закупки материалов для изготовления декораций. На суде заявлял, что это убытки и возместить их он не может, однако, суд признал факт мошенничества и обязал Горского возместить сумму неотработанного аванса полностью.

Сама ООО «Студия Горского» – в настоящее время находится в процессе банкротства. И, помимо этого, фигурирует в списках ФНС о несдаче налоговой отчетности.

Известно об этом стало, благодаря открытым источникам, рассказывающим об уголовных делах, в частности, об уголовном деле по ч. 6 ст. 159 УК РФ — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

ООО «Олакс-Инвест» перечислило в пользу ООО «Студия Горского» 20 018 194 руб. 80 коп в счет аванса по договору. Четверть суммы (4 976 434 рубля 45 копеек) Горский перевел по фиктивным договорам на различные номинальные компании, в том числе ООО «Гермес Монтаж» и ООО «Прораб» (в отзыве на иск от ООО «Олакс-Инвест» изначально утверждал, что покупал материалы для исполнения договора у шести поставщиков и понес издержки в размере 34 миллионов рублей).

Учредитель ООО «Гермес Монтаж» Меркулов А.С. при этом на суде утверждал, что зарегистрировал компанию по просьбе неизвестного за денежное вознаграждение, после чего передал контроль над банковскими счетами самому Даниилу Горскому.

По словам Моисеенков А.А. — учредителя ООО «Прораб», он зарегистрировал компанию, но деятельность вести не стал. Обратился к неизвестным ему лицам с целью ликвидации Общества и передал им все документы, о дальнейшей судьбе ООО «Прораб» ему ничего не известно.

На основании этих фактов Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга 22.11.2021 по делу № 1-273/2021 суд вынес решение о виновности Горского и назначил штраф в размере 110 000 рублей. ООО «Олакс-Инвест» пробовало оспорить решение и увеличить сумму ущерба до перечисленного аванса (20 018 194 руб. 80 коп.) но апелляционный суд оставил решение без изменения.

Вместе с имуществом Горского в рамках реализации банкротства были проданы и права требования к двум вышеуказанным номинальным компаниям.

Вместе с имуществом Горского в рамках реализации банкротства были проданы и права требования к двум вышеуказанным номинальным компаниям.

Ссылка на fedresurs.ru о банкротстве: https://fedresurs.ru/bankruptmessage/188652C228344195B88146ACB1EE8379

Ссылка на дело: А56-5555/2019 (arbitr.ru)

Предполагаемое мошенничество Горского через ООО «Горстройпарк».

ООО «Горстройпарк»- единственная ныне действующая организация, принадлежащая Горскому. Сколько она еще проработает — вопрос открытый. Поскольку, до сих пор Даниилу Давидовичу успешно удается паразитировать на судебной системе, и никто ему еще в серьез по зубам не давал, подозрений в исправлении он не вызывает. В настоящее время, Горстройпарк является участником трех арбитражных дел на сумму 14 миллионов рублей, что неудивительно, поскольку ранее использовалась Горским в качестве хаба для незаконного перечисления средств от заказчиков, что было доказано в суде (см выше).

С большой вероятностью можно утверждать, что компанию также со временем обанкротят, так как через суд оспариваются перечисления в размере 6 231 600 руб. со счетов ООО «Студия Горского».

Никакой первичной документации или договоров, которые могут объяснить перечисления в вышеописанных судебных делах на данные момент представлено не было.

Ссылка на дело: А56-107911/2020 (arbitr.ru)

Серийное банкротство Горского Д. Д.

12.11.2021 Горский впервые обратился в суд чтобы признать уже не только свои компании, но и себя банкротом. В заявлении он указал, что трудоустроен, имеет постоянный доход, среднемесячный размер которого до вычета налогов за 2019 год составил 37 687 руб. 50 коп., за 2020 – 18 017 руб. 45 коп., за I квартал 2021 – 18 000 руб.

Задолженность Горского перед партнерами на момент подачи заявления составляла 3 706 705 руб. 46 коп, а на данный момент она возросла до 23 миллионов рублей. И, тут еще важно понимать, что эта сумма признана только по решению суда. На самом деле, дизайнер Даниил Горский украл гораздо больше.Задолженность Горского перед партнерами на момент подачи заявления составляла 3 706 705 руб. 46 коп, а на данный момент она возросла до 23 миллионов рублей. И, тут еще важно понимать, что эта сумма признана только по решению суда. На самом деле, дизайнер Даниил Горский украл гораздо больше.

Горский заявил, что не совершал сделок за последние три года, но это не соответствует действительности.

ООО «Студия Горского» 07.06.2018 продала BMW 750Li xDrive 2014 года Горскому Д.Д. по цене 1 200 000 руб, а он 26.09.2019 продал его третьему лицу. Но за автомобиль, «купленный» у своей же компании Даниил не заплатил.

Согласно материалам дела №А56-107911/2020/сд.1 автомобиль был продан при наличии у ООО «Студия Горского» неисполненных обязательств перед кредиторами, а сам Горский не раскрыл суду экономический смысл сделки, мотивы ее совершения, не предложил разумного объяснения тому обстоятельству, что покупная цена не уплачена даже после того, как автомобиль продан за 1 050 000 рублей.

Согласно материалам дела №А56-107911/2020/сд.1 автомобиль был продан при наличии у ООО «Студия Горского» неисполненных обязательств перед кредиторами, а сам Горский не раскрыл суду экономический смысл сделки, мотивы ее совершения, не предложил разумного объяснения тому обстоятельству, что покупная цена не уплачена даже после того, как автомобиль продан за 1 050 000 рублей.

На лицо фиктивная сделка, единственной целью которой было скрыть имущество от кредиторов. Так и решил суд, постановив Горскому вернуть 1 188 265 рублей в ООО «Студия Горского».

На основании решения суда по делу № 1-273/2021 и фактов выше Горский Даниил Давидович является мошенником, банкротом и учредителем двух компаний, обанкротившихся в связи с неисполнением обязательств перед заказчиками и отказом возвращать авансы.

Финансовые взаимоотношения с Даниилом Горским и его проектами сопряжены с высокими рисками. История его деятельности демонстрирует систематическое неисполнение обязательств и использование мошеннических схем. Рекомендуется воздержаться от любых форм сотрудничества и инвестирования в проекты, связанные с этим лицом.